Сообщаем, что в связи со вступлением в силу Правил латвийского банковского регулятора – Комиссии рынка финансов и капитала №135 «Нормативные правила по созданию системы мониторинга клиентов, углубленного мониторинга клиентов и оценки количественного риска» существенно расширяется круг клиентов, в отношении которых банк обязан регулярно осуществлять углубленный анализ деятельности и источника происхождения средств.
Осуществление необходимого анализа требует со стороны банка значительных временных и материальных ресурсов, привлечения к этой работе на постоянной основе высококвалифицированных профильных специалистов.
Поэтому, начиная с 1 февраля 2020 года, для клиентов, в отношении которых необходимо осуществление мониторинга в соответствии с
Правилами №135, будет применяться действующий тариф за анализ деятельности на счетах клиента в размере 200 евро в час.
Ознакомиться с Правилами №135, включая перечень клиентов, на которых распространяются требования мониторинга, можно
здесь (на латышском языке).
Для Вашего удобства мы также подготовили неофициальный перевод Правил на русский язык, ознакомиться с которым можно
здесь.
По
всем вопросам в этой связи, пожалуйста, обращайтесь к Вашему персональному менеджеру или в Информационную службу банка по тел. + 371 67025555 или по e-mail:
[email protected] .
